RICICLAGGIO – ANTENNA TRE | Medianordest

TREVISO | FATTURE FALSE E RICICLAGGIO, EVASI 10 MILIONI: 5 INDAGATI

Medianordest — Thu, 12 Feb 2026 13:30:16 +0000

11/02/2026 TREVISO – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Fatture false e riciclaggio, evasi 10 milioni. Sequestrate abitazioni, conti correnti e beni di lusso. 5 persone indagate. – Intervistati Ten. Col. FABIO LEO (Com. Nucleo polizia Econ. Finanziaria di Treviso) (Servizio di Daniela Sitzia)

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PADOVA | CRIMINALITA’ CINESE: BLITZ DELLA POLIZIA IN 24 PROVINCE

Medianordest — Mon, 04 Aug 2025 21:13:39 +0000

04/08/2025 PADOVA – Ha toccato diverse città del Veneto tra cui Padova la vasta operazione condotta su scala nazionale contro la criminalità cinese condotta dalla polizia. || Hanno un vero e proprio gruppo di fuoco che agisce all’interno dei vari gruppi organizzati per vendette incrociate, e utilizzano l’hawala, ovvero l’esercizio abusivo dell’attività bancaria per trasferire denaro in nero dalla Cina. Contro la malavita fortemente radicata anche in Italia, il servizio centrale operativo della polizia ha condotto una vasta operazione in 24 città italiane che in Veneto ha toccato Padova, Treviso, Verona e Vicenza. Nel complesso sono state arrestate tredici persone, 31 quelle denunciate. Una comunità criminale che agisce in modo quasi invisibile con gruppi cinesi composti da soggetti accomunati dalla provenienza dalla stessa zona del gigante asiatico. Gruppi malavitosi, formati da cittadini cinesi, spesso legati da parentela, che commettono delitti quasi esclusivamente a danno di nazionali. (Servizio di Chiara Gaiani)

TREVISO | RICICLAGGIO DI DENARO DA ATTIVITA’ CINESI: OTTO ARRESTATI

Medianordest — Thu, 29 May 2025 04:00:17 +0000

28/05/2025 TREVISO – Operazione della Squadra Mobile di Treviso: otto arrestati fra la Marca, il padovano e Bassano. Riciclavano all’estero fiumi di denaro delle attività cinesi nel territorio || Riciclaggio di denaro frutto di attività illecite come la prostituzione nei centri massaggi, ma anche di normali ristoranti, maxi market, negozi di abbigliamento, sottratto al fisco. Soldi che venivano raccolti da un’organizzazione italo cinese e poi trasferiti all’estero, su conti anch’essi cinesi. La Squadra Mobile di Treviso ha dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e una degli arresti domiciliari nei confronti di tre imprenditori italiani, un 65enne di castelfranco, un 61enne di Casale di Scodosia e un 36enne di Bassano del Grappa, e cinque cittadini cinesi residenti tra Solesino, Monselice, Treviso e Bologna: sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro ed al suo trasferimento fraudolento all’estero, nell’ambito dell’operazione ribattezzata “Tesori d’Oriente”. Erano i tre italiani, imprenditori del settore del recupero e smaltimento dei metalli, a favorire il transito del denaro in conti correnti cinesi all’estero, previo il trattenimento di una percentuale./Treviso e Padova le province maggiormente interessate dalla raccolta di denaro, estesa tuttavia anche ad altre zone di Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. A Solesino la base logistica al cui interno era stato ricavato un vano nascosto nel pavimento, utilizzato per occultare i contanti. Le indagini, avviate a novembre, sono proseguite fino ad aprile. Operazioni finanziarie fraudolente, false fatture, ma anche l’uso di applicazioni cinesi come Wechat e Alipay i metodi utilizzati per far sparire il denaro. Le indagini ora proseguiranno con l’analisi degli smartphone degli arrestati, che la Mobile ha sequestrato insieme a un’auto attrezzata con un doppiofondo. – Intervistati LUCA LOVERO (Dirigente Squadra Mobile Treviso), ALESSANDRA SIMONE (Questore di Treviso) (Servizio di Lina Paronetto)

TREVISO | RICICLAGGIO DI DENARO DA ATTIVITA’ CINESI: OTTO ARRESTATI

Medianordest — Wed, 28 May 2025 21:17:01 +0000

BELLUNO | IL CASO ‘ALGERINI’ SCUOTE PALAZZO ROSSO. AUT AUT DEL PATTO: «ROCCON INCOMPATIBILE»

Medianordest — Tue, 20 May 2025 19:55:39 +0000

19/05/2025 BELLUNO – Caso algerini sul Nevegal: è stata depositata l’interrogazione di Forza Italia e Patto per far luce sulla vicenda che viene definita estremamente negativa e quanto meno discutibile per l’amministrazione De Pellegrin. || Hanno sollevato un polverone, e non solo mediatico, le dichiarazioni dell’imprenditore Ivano Viel parte della compagine italo-algerina pronta a investire 100 milioni di euro per il rilancio del Nevegal. Per Luca Dalle Mule, referente de il Patto per Belluno, il racconto di Viel, forse nel tentativo di sollevare l’assessore Franco Roccon da responsabilità, ha gettato benzina sul fuoco.Si rafforza, perciò, l’invito al sindaco, contenuto nell’interrogazione depositata dai quattro consiglieri di Patto e Forza Italia, di revocare le deleghe all’assessore Franco Roccon perchè ritenuto incompatibile con l’attuale carica. – Intervistati LUCA DALLE MULE (PATTO PER BELLUNO) (Servizio di Tiziana Bolognani)

TREVISO | RICICLAGGIO DI AUTO DI LUSSO, CONDANNE PER 24 ANNI AI 5 IMPUTATI

Medianordest — Wed, 27 Mar 2024 00:23:30 +0000

26/03/2024 TREVISO – Operazione “DeeJay”. La banda accusata di riciclaggio di auto di lusso è stata condannata: 24 anni complessivi per i 5 imputati || Una sentenza arrivata in tarda mattinata. 24 anni per i cinque imputati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. L’indagine aveva permesso di sgominare un’organizzazione internazionale dedita al riciclaggio di auto di lusso, rubate o frutto di illeciti, verso paesi esteri, in particolare la Svizzera, ma anche Germania, Ungheria, Estonia ed altri paesi dell’Est.Tutto era scaturito da una inchiesta della Polizia Stradale di Treviso nel 2014. L’operazione “DeeJay” era durata sette mesi ed era sfociata in sei arresti, dodici denunce a piede libero, numerose perquisizioni e il recupero di oltre un milione di euro legato al riciclaggio di ventidue veicoli. Per 5 della banda è arrivata la sentenza, assolto invece con la formula dubitativa un 35 enne coinvolto nell’inchiesta. La tecnica dell’organizzazione era molto semplice ed era finalizzata a “ripulire” auto rubate o comunque frutto di truffe o appropriazioni indebite da leasing mai pagati per essere poi rivendute nel mercato estero. In genere un uomo della banda si presentava in un’agenzia di pratiche automobilistiche per produrre le richieste di radiazione per esportazione dei veicoli. È una pratica che consiste nella cancellazione dal Pra di un’auto con il ritiro delle targhe italiane, consentendo poi la nuova immatricolazione del veicolo all’estero con il rilascio di un nuovo libretto di circolazione e nuove targhe. (Servizio di Daniela Sitzia)

VICENZA | RICICLAGGIO INTERNAZIONALE DI DENARO: 13 ARRESTI E SEQUESTRO DI 1,5 MILIONI DI EURO

Medianordest — Tue, 19 Mar 2024 18:32:23 +0000

19/03/2024 VICENZA – Sgominata un’associazione criminale dedita al riciclaggio internazionale Riciclato denaro contante per almeno 110 milioni di euro. Operazione della Guardia di Finanza di Vicenza condotta in diverse province che ha portato a 13 arresti – Intervistati Col. COSMO VIRGILIO (Comandante Provinciale Guardia di Finanza Vicenza) (Servizio di Luisa Bertini)

VENEZIA | TRUFFA ALLA STATO E RICICLAGGIO: 9 ARRESTI E SEQUESTRO DI 20 MILIONI

Medianordest — Wed, 13 Dec 2023 23:06:26 +0000

13/12/2023 VENEZIA – La Guardia di Finanza di Venezia, su delega della Procura di Padova, ha sequestrato circa 20 milioni di euro e arrestato 9 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. || La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato circa 20 milioni di euro ed eseguito nove arresti – nell’ambito di un indagine dirette dalla Procura di Padova ed eseguite dai finanzieri della Compagnia di Mirano – con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Contestualmente, con la collaborazione di reparti delle Fiamme Gialle di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo e altre province italiane, sono state effettuate circa 50 perquisizioni locali e personali.Partite dall’ipotesi di frode fiscale e contributiva, le indagini si sono ampliate inglobando la truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso la creazione e commercializzazione di falsi crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi nonché di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti, con la collaborazione di criminalità locale e soggetti di origine sinica.Gli arrestati sono un cittadino cinese, residente in provincia di Padova, ritenuto gestore di una rete di riciclaggio che, mediante fatture per operazioni inesistenti scambiate tra società aventi sede in Europa ed in Cina, avrebbe permesso ad evasori e criminali di ripulire il denaro illecitamente accumulato.Gli altri soggetti raggiunti da misure personali sono, invece, tutti italiani, residenti nelle province di Venezia, Padova, Ravenna, Roma e La Spezia, alcuni dei quali con precedenti per reati di natura economico finanziaria ed in un caso, un commercialista, con una condanna per aver favorito una cosca ‘ndranghetista. (Servizio di Filippo Fois)

VENEZIA | TRUFFA ALLA STATO E RICICLAGGIO: 9 ARRESTI E SEQUESTRO DI 20 MILIONI

Medianordest — Wed, 13 Dec 2023 18:35:27 +0000

SAN GIORGIO IN BOSCO | TRAFFICI ILLECITI DI RIFIUTI: DUE AREE SEQUESTRATE E DUE DENUNCE

Medianordest — Tue, 12 Jul 2022 17:22:39 +0000

12/07/2022 SAN GIORGIO IN BOSCO – Due aree sequestrate per gestione illecita di rifiuti tra bassano del Grappa e San Giorgio in Bosco, nei guai un 68enne e un 28enne. || Gli agenti della squadra mobile di Padova e il pesonale del gruppo Forestale hanno sequestrato due siti destinati alla gestione illecita di rifiuti nei comuni di San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova e di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Due i denunciati: un 68enne di Nove, sempre nel vicentino e un 28enne di Bassano. L’indagine era stata avviata dopo alcuni furti di cavi e componentistiche di rame, ottone e ferro commessi in quest’ultimo anno ai danni di aziende delle province di Padova, Vicenza e Rovigo. Gli approfondimenti, disposti dalla Procura di Padova , hanno portato in particolare sulle tracce del 68enne, titolare di un’impresa individuale operante a San Giorgio in Bosco. L’uomo acquistava il materiale metallico (soprattutto rame) da privati, senza avere l’autorizzazione per effettuare questo commercio e senza conservare tracciatura dell’acquisto. La merce veniva poi ceduta ad aziende terze per la definitiva fusione. In una legnaia sono inoltre stati sequestrati 68 mila euro in contanti. Anche nell’area di San Michele di Bassano del Grappa di proprietà della madre del 28enne sono stati trovati cumuli di rifiuti composti da scarti di caldaieo, frigoriferi e congelatori. Per questo materiale i due indagati sono stati denunciati anche per gestione non autorizzata di rifiuti. (Servizio di Francesco Rataj)