20/06/2024 PADOVA – Truffe da decine di milioni di euro. La Guardia di Finanza ha scoperto un’associazione criminale che ha colpito decine di vittime. || Tre persone in carcere, quattro agli arresti domiciliari, tre obblighi di dimora nel comune di residenza e un obbligo di presentazione alla polizia, e sequestri per un valore di 3,5 milioni di euro circa. E’ il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Padova nei confronti dei componenti di un sodalizio criminale, che, almeno dal 2021, ha truffato cittadini italiani ed esteri procurando fideiussioni ritenute false e utilizzando in maniera fraudolenta un istituto di diritto anglosassone denominato escrow agreement o deposito fiduciario. L’associazione individuava le vittime, imprenditori di tutto il mondo, prometteva loro l’ottenimento di finanziamenti anche di 200 milioni di euro in cambio di una provvigione, mediamente sopra i due milioni. Denaro consegnato a un depositario terzo e indipendente, detto escrow agent, il quale avrebbe avuto l’obbligo di riconsegnarli al termine dell’operazioneI reati contestati sono gravi, e vanno dalla truffa al riciclaggio. Il ruolo centrale sarebbe stato svolto da un avvocato padovano, ora in carcere. Insieme alle misure cautelari, disposte dal Tribunale di Padova, sono state eseguite decine di perquisizioni, anche a Padova e Venezia.Il Legale padovano, una volta ricevuta la somma a titolo di cauzione, di comune accordo con gli altri membri dell’organizzazione, secondo l’accusa l’avrebbe suddivisa con bonifici su conti correnti esteri accesi in Estonia, Germania e Regno Unito.Tra le vittime anche due società di calcio. – Intervistati ANGELANTONIO RACANELLI (Procuratore della Repubblica Padova) (Servizio di Federico Fusetti)

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