14/11/2022 TREVISO – Scoperti oltre 4 milioni di euro occultati in paradisi fiscali: nei guai due imprenditori del trevigiano || “Abbiamo individuato due imprenditori trevigiani, spiega il cap. Leonetti, Comandante del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Treviso, che hanno trasferito illecitamente 4,2milioni di euro su conti correnti accessi presso istituti di credito con sedi in Svizzera e nel Principato di Monaco”.Nei guai sono finti due imprenditori, attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell’arredo per uffici. Le indagini delle fiamme gialle grazie alla cooperazione internazionale tramite il Reparto del Comando Generale, hanno permesso di ricostruire l’entità delle somme che i due contribuenti hanno trasferito all’estero, facendoli sfuggire al Fisco italiano. Significativo che i conti correnti fossero intestati non ai due imprenditori, ma a soggetto giuridici interposti creati appositamente n in Paese offshore. Soggetti giuridici creati per schermare ulteriormente i titolari delle cospicue somme e rendere più difficoltosa la loro individuazione. Ma le fiamme gialle sono riuscite a risalire ai due imprenditori. Gli elementi acquisiti hanno consentito di ricondurre le somme giacenti sui rapporti bancari esteri ai due contribuenti trevigiani e sottoporle a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, recuperando quasi 2 milioni di euro. Indagini partite dalla Guardia di Finanza di Firenze che avevano scoperto come diversi cittadini italiani, tramite una organizzazione criminale transnazionale, avevano trasferito capitali ingenti all’estero, in Paesi considerati “a fiscalità privilegiata”. – Intervistati Cap. DANIELE LEONETTI (Comandante Nucleo Op. Gdf Treviso) (Servizio di Daniela Sitzia)


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